Înșelăciune prin aparate de plată self-service. Poliția Brașov, acțiune amplă în opt județe unde aproape 80.000 de lei au fost rulați printr-o rețea de spălare de bani

Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Brașov au pus în executare, luni, 15 septembrie, 24 de mandate de percheziție domiciliară, în județele Brașov, Galați, Buzău, Bacău, Iași, Vrancea, Maramureș și în municipiul București. Acțiunea are loc sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul pentru Minori și Familie Brașov, într-un dosar penal privind infracțiuni de înșelăciune și spălare a banilor.

Cum funcționa mecanismul de înșelăciune și spălare a banilor

Potrivit anchetatorilor, din cercetările efectuate până acum a reieșit că, începând cu luna noiembrie 2024, au fost înregistrate la nivel național mai multe sesizări privind infracțiuni împotriva patrimoniului. Țintele ar fi fost, în principal, societăți comerciale de mici dimensiuni, care dețin în punctele de lucru aparate de plată self-service, aparținând unor companii specializate în procesarea plăților.

Persoanele cercetate ar fi contactat telefonic angajați ai acestor societăți, sub pretextul unor verificări tehnice și dându-se drept reprezentanți ai companiilor deținătoare a aparatelor. Angajații ar fi fost ghidați, în acest fel, să efectueze diverse operațiuni de plată, prin care sumele de bani ar fi ajuns în conturi deschise pe aplicații alternative de plată sau pe platforme de jocuri de noroc, deținute formal de terțe persoane, dar controlate, potrivit anchetatorilor, chiar de persoanele cercetate. Prin acest mecanism ar fi fost rulați aproximativ 80.000 de lei.

15 mandate de aducere, în cadrul dosarului penal

În cadrul perchezițiilor urmează să fie ridicate obiecte, înscrisuri și medii de stocare cu valoare probatorie, necesare pentru completarea materialului de urmărire penală. La finalizarea acestor activități, polițiștii urmează să pună în aplicare și 15 mandate de aducere, pentru audierea persoanelor vizate, și să dispună măsurile legale corespunzătoare.

Percheziţiile s-au desfășurat cu sprijinul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Brașov, al Serviciului Criminalistic Brașov, al polițiștilor din cadrul Secției de Poliție Rurală Feldioara, precum și al inspectoratelor de poliție județene Galați, Buzău, Bacău, Iași, Vrancea, Maramureș și al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București.

Poliția a precizat că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.