Percheziții la firme suspectate de fraudă în schema de compensare a prețurilor la energie. Prejudiciu estimat: peste 100 de milioane de lei, prin înșelăciune și spălare de bani

Polițiștii și procurorii au desfășurat joi mai multe percheziții în București, la sediile unor firme din domeniul energiei electrice și la locuințele unor persoane fizice, într-un dosar privind posibile fraude legate de mecanismul de compensare a prețurilor la energie. Ancheta vizează patru societăți comerciale care ar fi manipulat succesiv prețul energiei în interiorul aceluiași grup de firme, cu scopul de a solicita decontări mai mari de la bugetul de stat.

Potrivit anchetatorilor, în perioada aprilie – august 2022, companiile TINMAR ENERGY S.A., EYE MALL S.R.L., SOLPRIM S.R.L. și LORD ENERGY S.R.L. ar fi derulat tranzacții repetate între ele, fiecare vânzând energia la prețuri din ce în ce mai mari celeilalte. În acest mod, prețul mediu de achiziție raportat către autorități a fost crescut artificial, ceea ce a permis firmelor să solicite și să încaseze sume compensatorii mult mai mari decât cele prevăzute în mod legal.

Datele analizate de procurori arată că, doar în lunile mai–august 2022, EYE MALL S.R.L. a cerut decontări în valoare de peste 225 milioane de lei, iar SOLPRIM S.R.L. în valoare de aproximativ 295 milioane de lei. Creșterea prețului mediu raportat a fost posibilă printr-un circuit de revânzare a energiei între firmele grupului, la tarife artificial majorate.

În plus, spun anchetatorii, aproximativ 1.900 de locuri de consum ar fi fost transferate între companii, pentru a justifica necesitatea achiziției unor cantități mai mari de energie și, implicit, pentru a obține sume mai mari din compensările acordate de stat.

Prejudiciul estimat în acest moment depășește 100 de milioane de lei

Dosarul este instrumentat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, sub coordonarea Direcției de Investigare a Criminalității Economice, în cadrul operațiunii denumite „JUPITER”. La acțiune au participat și jandarmii Brigăzii Speciale de Intervenție „Vlad Țepeș”.

Ancheta este în desfășurare, iar persoanele implicate sunt vizate pentru infracțiuni de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și spălare a banilor.