Polițiștii și procurorii fac miercuri 17 percheziții în București și în 5 județe, fiind vizată o grupare formată din peste 300 de persoane și specializată în fraude informatice, înșelăciune și spălare de bani, care a reușit să înșele companii și institutții publice. Prejudiciul în acest dosar depășește 7 milioane de euro.
Conform Poliției Române, membrii grupului infracțional induceau în eroare angajații unor autorități publice, instituții publice sau instituții de interes public cu privire la schimbarea contului bancar în care urmau să fie făcute plățile aferente unor facturi neachitate, emise de către furnizorii acestora, iar după încasarea sumelor, acestea erau transferate în alte conturi controlate de grupare, iar mai apoi extrase prin intermediul unor “săgeți”.
În acest dosar se fac cercetări și pentru spălare de bani, sumele de bani ce au făcut obiectul mecanismului de spălare fiind estimate la peste 7 milioane de euro, precizează IGPR.