Sora fostului ministru de Interne, Carmen Dan, suspectă într-un dosar de înșelăciune cu prejudiciu de 1,3 milioane de euro

Polițiștii bucureșteni au efectuat joi dimineață, 16 octombrie 2025, 16 percheziții domiciliare în București și în județele Ilfov, Argeș și Buzău, într-un dosar penal de înșelăciune în formă continuată cu consecințe deosebit de grave, coordonat de Parchetul de pe lângă Tribunalul București.

Potrivit anchetatorilor, două femei sunt suspectate că, timp de trei ani, ar fi vândut fictiv locuințe și mașini de lux, prezentându-se drept persoane cu putere de decizie în companii petroliere precum OMV Petrom SA și Transpeco Logistic & Distribution. Cele două ar fi pretins că respectivele bunuri urmează să fie scoase la vânzare din patrimoniul firmelor la prețuri sub valoarea pieței. În realitate, bunurile existau, dar nu aparțineau companiilor respective și nici femeilor care intermediau vânzările.

Prejudiciul total a fost estimat la aproximativ 1,3 milioane de euro, după cum au anunțat autoritățile.

Sora fostului ministru de interne Carmen Dan, printre persoanele suspecte în dosar

Conform unor surse judiciare, una dintre suspecte este Simona Stan, sora fostului ministru de Interne Carmen Dan, și soția unui angajat al Secretariatului General al Guvernului. În dosar este vizată ar fi proprietara unui salon de înfrumusețare din sectorul 2 al Capitalei, prin intermediul căruia ar fi fost „racolate” victimele, majoritatea medici stomatologi.

Pentru a câștiga încrederea cumpărătorilor, femeile ar fi invocat relații personale cu persoane cunoscute, printre care oameni de afaceri și foști oficiali, folosindu-se inclusiv de numele lui Cristian Borcea și Dragoș Gâdoiu, administratori ai Transpeco SA. De altfel, surse apropiate anchetei susțin că printre persoanele audiate în dosar se află inclusiv Carmen Dan, cumnatul acesteia, dar și omul de afaceri Cristi Borcea, care ar fi fost menționat în discuțiile folosite de suspecte pentru a induce în eroare potențialii cumpărători.

Victime cu pierderi uriașe

Prejudiciile reclamate de victime sunt semnificative. Un medic a fost înșelat cu 220.000 de euro pentru mai multe autoturisme Mercedes G-Class, o altă persoană a plătit 67.000 de euro pentru un apartament și câteva mașini, iar o altă victimă a pierdut 372.000 de euro în urma unor „tranzacții” pentru apartamente în București. Un medic stomatolog a achitat chiar peste 110.000 de euro pentru trei apartamente în zona Mitropoliei, fără să intre vreodată în posesia acestora.

Cele două femei suspecte în dosar au fost duse la audieri, alături de mai mulți martori, iar polițiștii au ridicat documente și bunuri de interes pentru cauză. Cercetările sunt în desfășurare sub coordonarea Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Sector 2, urmând să fie stabilite eventuale măsuri preventive.