Percheziții în Brașov, după ce o companie americană a fost țepuită de români. Frauda se ridică la 775.000 dolari

Polițiștii din cadrul Secţiei Regionale de Poliţie Trasporturi Braşov, cu sprijinul luptătorilor Inspectoratului de Poliție al Județului Braşov – SAS, au început marți, 11 octombrie, percheziţii în Braşov, la adresele a 4 persoane fizice cu cetăţenie română şi la sediul unei persoane juridice române, acțiune coordonată și supravegheată de Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov. Ancheta vizează un dosar de spălare de bani și înșelăciune, în care păgubită a fost o companie din SUA.  Mai exact, potrivit explicațiilor purtătorului de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov, compania română a promis că face un zbor dus-întors pe ruta New York – Almaty în datele de 15 și 17 august pentru 250 de pasageri americani, dar după ce a încasat banii, 775.00 USD, nu au mai prestat serviciul, iar banii i-au spălat. 

„Infracţiunea de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave a fost comisă în perioada 04-26.08.2022, în contextul încheierii şi executării unui contract de navlosire, respectiv a soluţionării pe cale amiabilă a litigiului născut din neexecutarea acestui contract încheiat de persoana vătămată (compania americană) cu persoana juridică română, având ca obiect transportul aerian ce trebuia operat de persoana juridică română în datele de 15 şi 17.08.2022, pe ruta JFK (SUA) – ALA (Kazahstan) şi înapoi, a 250 de pasageri. Prejudiciul produs prin înşelăciune este de 775.000 USD”, se arată într-un comunicat transmis de Parchet. 

Cum au încercat românii să ascundă profitul 

În ceea ce priveşte spălarea banilor, procurorii brașoveni au precizat că „s-a stabilit că în perioada 12.08-23.09.2022 cele 4 persoane fizice şi persoana juridică română au executat în coautorat operaţiuni financiare cu privire la suma de 774.956 USD (produsul infracţiunii de înşelăciune) în scopul ascunderii originii ilicite a fondurilor, respectiv au ascuns natura produsului infracţiunii de înşelăciune sub forma unor drepturi de utilizare a unei aeronave, prin intermediul unui cont colector deschis la o bancă americană în care au transferat suma de 650.000 USD cu titlu de garanţie şi a unui contract de leasing operaţional încheiat în data de 23.09.2022 cu o companie din Irlanda”. 

Cei patru suspecţi persoane fizice vor fi duse la sediul organelor de cercetare penală pentru a li se aduce la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile. 

„Facem precizarea că această fază a urmăririi penale este reglementată de Codul de procedură penală şi are ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, însă activităţile şi măsurile luate nu pot, în nici o situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție”, a mai transmis Parchetul de pe lângă Tribunalul Braşov.